暴走時(shí)評(píng)：區(qū)塊鏈分析公司CipherTrace的一項(xiàng)新研究顯示，全球所有交易所中有超過(guò)一半的KYC識(shí)別協(xié)議薄弱。歐洲，美國(guó)和英國(guó)的交易所最嚴(yán)重。CipherTrace分析了800多個(gè)分散，集中和自動(dòng)化的做市商交易所，發(fā)現(xiàn)盡管有反洗錢(qián)（AML）法規(guī)，其中56％的交易所完全不遵守KYC準(zhǔn)則。作者：ANUPAM VARSHNEY | 編譯者：penny | 來(lái)源：Cointelegraph中文

區(qū)塊鏈分析公司CipherTrace的一項(xiàng)新研究顯示，全球所有交易所中有超過(guò)一半的KYC識(shí)別協(xié)議薄弱。歐洲，美國(guó)和英國(guó)的交易所最嚴(yán)重。

CipherTrace分析了800多個(gè)分散，集中和自動(dòng)化的做市商交易所，發(fā)現(xiàn)盡管有反洗錢(qián)（AML）法規(guī)，其中56％的交易所完全不遵守KYC準(zhǔn)則。此類交易所數(shù)量最多的是歐洲，該地區(qū)以更嚴(yán)格的法規(guī)而聞名。但是，歐洲虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商中有60％的KYC做法不完善。

英國(guó)和俄羅斯是KYC弱的交易所數(shù)量最多的三個(gè)國(guó)家。就軟弱和多孔VASP的組合而言，新加坡也位居榜首。

研究發(fā)現(xiàn)，許多交易所沒(méi)有在其網(wǎng)站或條款和條件上提及來(lái)源國(guó)。這似乎是有意的。在這些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。這意味著某些交易所隱藏了其管轄范圍，以避免必須注冊(cè)或遵守反洗錢(qián)法規(guī)。

該報(bào)告指出，塞舌爾注冊(cè)的交易所中有70％的KYC規(guī)范較差，這使得該小島國(guó)成為潛在洗錢(qián)者的溫床。

該研究還檢查了21個(gè)DEX，發(fā)現(xiàn)高達(dá)81％的了解客戶的習(xí)慣（KYC）很差，甚至沒(méi)有。但是，DEX不一定是洗錢(qián)的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盜的790萬(wàn)美元加密貨幣在去中心化交易所Uniswap上出售，也沒(méi)有在那兒洗錢(qián)。

Elliptic聯(lián)合創(chuàng)始人Tom Robinson說(shuō)：“黑客沒(méi)有使用DEX來(lái)隱藏他們的蹤跡，而是這樣做了，以便出售被盜的代幣。

DeFi項(xiàng)目提供傳統(tǒng)的金融活動(dòng)，例如放貸，借貸和賺取利息，這意味著它們可能與銀行和其他受管制的金融機(jī)構(gòu)屬于同一監(jiān)管框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：

“這些都是金融活動(dòng)，它們可能已經(jīng)受制于各種法律，包括證券法，潛在的銀行業(yè)和貸款法，這絕對(duì)是AML / CTF法。”

CipherTrace首席執(zhí)行官Dave Jevans說(shuō)，他不相信DeFi協(xié)議會(huì)輕易接受法規(guī)。

Jevans說(shuō)：“根據(jù)過(guò)去幾個(gè)月的經(jīng)驗(yàn)，他們不想與KYC有任何關(guān)系。”

本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表區(qū)塊鏈鉛筆的立場(chǎng)，不構(gòu)成投資建議，內(nèi)容僅供參考。